| |
Дата розміщення: 14.12.2018
ВІДОМОСТІ
про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу
|
N з/п
|
Дата прийняття рішення
|
Вид цінних паперів, що розміщуються
|
Кількість цінних паперів, що розміщуються (шт.)
|
Сума цінних паперів, що розміщуються (тис.грн)
|
Частка статутного капіталу (у відсотках)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
| 1 | д/н | Акція проста | 145000000 | 145000.000 | 27663.000 | | Зміст інформації: | | 10 грудня 2018 року позачерговими загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦIЯ» (надалi – Емiтент), протокол № 24/2018 вiд 10 грудня 2018 року, прийнято рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу Емiтента, а саме: про розмiщення простих iменних акцiй Емiтента в кiлькостi 145 000 000 штук, iснуючої номiнальної вартостi 1,00 грн за одну акцiю, загальною номiнальною вартiстю в сумi 145 000 000,00 грн, спосiб розмiщення акцiй – без здiйснення публiчної пропозицiї. Розмiщення акцiй буде здiйснюватись Емiтентом самостiйно, без залучення андеррайтера. Збiльшення статутного капiталу Емiтента шляхом додаткового випуску акцiй планується на 145 000 000,00 грн: з 524 160,00 грн до 145 524 160,00 грн.
Номiнальна вартiсть однiєї акцiї становить 1,00 грн, цiна розмiщення акцiй становить 1,00 грн за одну акцiю та затверджена рiшенням Наглядової ради Емiтента (протокол № 519/Т/2018 вiд 10 грудня 2018 року) з урахуванням ринкової вартостi акцiй Емiтента, що була визначена суб'єктом оцiночної дiяльностi Приватним пiдприємством «Енергомакс», код за ЄДРПОУ 31237977, Сертифiкат суб'єкта оцiночної дiяльностi №528/18, дата видачi 25.06.2018 р., строк дiї з 25.06.2018 р. до 25.06.2021 р.
Розмiщення акцiй може призвести до змiни власника значного пакета акцiй Емiтента. Станом на дату прийняття рiшення про розмiщення акцiй (10 грудня 2018 року) власником значного пакету акцiй Емiтента є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ФЕРКОН ЛТД» (ЄДРПОУ 33940874), яке володiє 507 725 шт. простих iменних акцiй Емiтента, що становить 96,864507 % статутного капiталу Емiтента.
Станом на 10 грудня 2018 року статутний капiтал Емiтента становить 524 160,00 грн. Спiввiдношення загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв, на яку вони розмiщуються, до розмiру статутного капiталу Емiтента на дату прийняття рiшення про розмiщення акцiй (10 грудня 2018 року) складає 27 663 %. Спiввiдношення загальної номiнальної вартостi цiнних паперiв Емiтента, якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу Емiтента на дату прийняття цього рiшення складає 100 %.
Iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються, отримують однакову сукупнiсть прав, включаючи право на участь в управлiннi Товариством; отримання дивiдендiв; отримання у разi лiквiдацiї Емiтента частини його майна або вартостi; отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Емiтента у порядку, визначеному законодавством України; також iншi права, передбаченi чинним законодавством, Статутом Емiтента, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв.
Оплата акцiї здiйснюється грошовими коштами у безготiвковiй формi шляхом їх перерахування на банкiвський рахунок Емiтента. За домовленiстю мiж Емiтентом та учасником розмiщення оплата акцiй, що розмiщуються, може здiйснюватися також шляхом зарахування зустрiчних однорiдних вимог за грошовими зобов'язаннями.
Метою розмiщення акцiй є збiльшення розмiру статутного капiталу Емiтента, фiнансовi ресурси, якi планується залучити вiд приватного розмiщення акцiй, будуть використанi для погашення грошових зобов’язань Емiтента перед кредиторами.
Можливiсть конвертацiї акцiй, що розмiщуються, не передбачена.
Кошти, що залучаються вiд розмiщення акцiй не будуть використанi для покриття збиткiв Емiтента.
|
|
Телефон: 
e-mail: